Simone建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些
的有关信息介绍如下：
1、反洗钱内部控制制度是国务院有关金融监督管理机构对所监督管理的金融机构提出的一种反洗钱的内部制度。2、反洗钱内部控制制度其内容包括，金融机构按照规定建立的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度等反洗钱预防、监控制度。例如，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2021-12-16，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
